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疑似洗錢行為數都數不完，銀行在作授信放款業務時，倘若遭惡意倒帳，授信人員除了將開始展開債權催討，另一個銀行人員恐怕先前從未想過，但未來已必須思考其可能性的問題，就是該惡意倒帳是否真正目的與洗錢相關。

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銀行高層指出，不論是存匯、投資理財，或是放款業務，都各有洗錢防制工作的聚焦點，存匯業務所檢視的重點在於短期間內資金進出的規模大小不對等，和集中匯入又分散匯出的落差，投資理財諸如購買保單，或是簽訂信託契約等，則在於提前解約的情況是否不尋常。至於放款業務重點，在於檢視擔保品本身是否合法，以及客戶的提前還款，與其所得能力是否相稱。

授信戶的不尋常惡意倒帳，行庫法遵主管指出，會用這種方式洗錢的人，就是想藉由惡意倒帳、不還款，來迫使銀行處分擔保品，而該擔保品通常都來路有問題，想洗錢的人不知如何處理，此時若由銀行基於處份擔保品收回債權，而在市場上變賣，來取得還款的資金，就等於是把黑錢洗出來，銀行倘若不察，反而淪為協助有心人士洗錢的「白手套」，因此銀行公會在訂定防制洗錢的範本與態樣時，才會特別提示銀行須注意惡意倒帳與擔保高雄身分證借錢品的關聯性。除了擔保品問題，銀行被客戶倒帳之後，即使有一天客戶拿錢來還了，銀行還不見得能收，對此銀行主管表示，銀行必須進一步檢視，到底客戶的還款資金從何而來？倘若客戶對於資金來源交待不清，將遭質疑是否與洗錢目的相關？即假藉「還款」的名目，讓「黑錢」進入銀行體系，反而又讓銀行淪為協助洗錢的白手套。(工商時報公教房貸試算)2017貸款率利最低銀行比較

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